Палац і Rolls Royce: стало відомо ім’я українського корупціонера, затриманого у Франції

Палац і Rolls Royce: стало відомо ім’я українського корупціонера, затриманого у Франції

Злочинець підробив документи про смерть, тому його довго не могли знайти

Палац і Rolls Royce: стало відомо ім’я українського корупціонера, затриманого у Франції
фото Shutterstock

У Франції було затримано українського корупціонера, який фігурує в резонансній кримінальній справі, пов’язаній з шахрайством і відмиванням грошей, повідомляє nv.ua.

Як уточнює LIGA.net із посиланням на джерела у МВС, ідеться про колишнього одесита на прізвище Малиновський.

Згідно з повідомленням Європолу, затримання українця разом з його трьома спільниками відбулося ще 5 жовтня недалеко від Діжона в Бургундії. На його майно вартістю понад 4,6 млн євро накладено арешт, включно з палацом, раритетним Rolls Royce Phantom і трьома картинами Сальвадора Далі.

В Європолі повідомили, що французька влада в січні почала розслідування підозрілих операцій, пов'язаних з придбанням палацу вартістю 3 млн євро компанією з Люксембурга, кінцевим бенефіціаром якої виявився громадянин України, якого українська влада підозрює в корупції.

За даними слідства, затриманий українець зумів сховатися від правосуддя в Україні, підробивши свідоцтво про смерть. Надалі було встановлено, що підозрюваний виявився не тільки живий, але і жив на широку ногу у Франції.

Згодом справу було перекваліфіковано – з внутрішнього шахрайства на міжнародне відмивання доходів від корупційних злочинів.

На сайті Міністерства внутрішніх справ в розділі «Особи, які переховуються від органів влади», є 36-річний Дмитро Малиновський, який зник у серпні 2014 року. Втікача звинувачують у підробленні документів та шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах.

Як повідомлялося, кіберполіція викрила українського хакера, який працював на міжнародне угруповання Cobalt.

Раніше Європол заявляв, що у Європі розслідується лише один із десяти випадків відмивання грошей.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті