НБУ виявив 55 нелегальних пунктів обміну валют

НБУ виявив 55 нелегальних пунктів обміну валют

Середньомісячні обсяги валюто-обмінних операцій протягом 2 років зросли з $40-$50 до $6 000

НБУ виявив 55 нелегальних пунктів обміну валют
Фото: Shutterstock

Уповноваженими працівниками Національного банку (НБУ) за 9 місяців 2018 року було виявлено 55 пунктів обміну валют, які працювали нелегально у Києві, в Закарпатській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Так, зазначений показник виявлено у результаті 787 перевірок Центрробанку структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
У свою чергу, інформацію про нелегальні обмінні пункти НБУ надіслав до правоохоронних органів.

Крім того, за даними НБУ, середньомісячні обсяги валюто-обмінних операцій по одному обмінному пункту зросли з $40-$50 (у 2016 році) до $6 000 – у 2018-му.

Серед основних недоліків, виявлених у ході перевірок структурних підрозділів НФУ регулятор називає – проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам, ненадання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, перешкоджання проведенню перевірки.

Як писав Mind, минулого року НБУ виявив 155 нелегальних пунктів з обміну валюти і здійснив 1018 перевірок.

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті