Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2017-2019 роки щодо реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих шахрайським шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження до 2020 року, повідомляє прес-служба Мінфіну.
Згідно з повідомленням, головною метою є запровадження комплексу заходів законодавчого, організаційного та інституційного характеру, які забезпечать ефективне функціонування національної системи запобігання та протидії вказаним злочинам.
Стратегія передбачає контроль за фінансуванням політичних партій, виявлення підозрілих фінансових операцій національних публічних діячів, посилення заходів з виявлення фінансових операцій та кримінального переслідуваня осіб, пов’язаних із фінансуванням тероризму та інше.
Також документ передбачає розвиток міжнародного співробітництва в галузі обміну інформацією з компетентними органами інших держав, а також посилення взаємодії правоохоронних органів з Держфінмоніторингом.