Генеральна прокуратура виявила злочинну схему відмивання грошей, в результаті якої на фондовому ринку України в даний час обертаються «сміттєві» цінні папери на загальну суму близько 25 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Генпрокуратура розслідує факти з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивного підприємництва.
Розслідування ведеться за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 і ч. 2 ст. 205 КК України. Встановлено, що чиновники низки підприємств в Києві організували схему, пов'язану з відмиванням грошей.
У схемі використовувалися фіктивні фірми та фінансові операції з коштами, які надійшли з нібито придбаних цінних паперів, векселів від підприємств реального сектора економіки.
Отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовувалася для їх подальшої легалізації, повідомляє ГПУ.
В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час обертаються «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму близько 25 млрд грн, повідомляє ГПУ.
Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні офісів підприємств, задіяних в схемі, і за місцем проживання підозрюваних.