Слідчі Державної фіскальної служби отримали дозвіл на вилучення документів найбільшого експортера соняшникової олії компанії «Кернел». Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає УНН.
«Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти обсягом $5 млн за кордон. «Кернел Трейд» вказаний як активний учасник злочинної схеми», – йдеться в повідомленні.
Рішенням суду зазначається, що ця схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених постановою НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України».
У ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і не резидентів, задіяних у схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, буд. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (код 14359319) (МФО 321767) м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26», – повідомляється у судових матеріалах.
З метою встановлення фактичного обігу коштів на рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів «Кернел Трейд».