Євросоюз змінив правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму – затвердив директиву, яка дозволить припиняти злочинне фінансування та не заважати нормальному функціонуванню платіжних систем, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення Ради ЄС.
«Нові правила відповідають потребам у підвищенні безпеки в Європі шляхом подальшого усунення коштів, доступних терористам. Вони дозволять нам руйнувати злочинні мережі без шкоди для основних прав і економічних свобод» – йдеться у повідомленні із посиланням на слова міністра фінансів Болгарії Владислава Горанова, який в цьому півріччі є головою Ради ЄС.
Так, нова директива вносить поправки до директиви 2015/849 і є частиною плану дій, прийнятого у 2016 році після хвилі терактів в Європі.
Основні поправки до директиви 2015/849 включають в себе розширення доступу до інформації про вигодонабувача власності, посилення прозорості власності компаній і трастів, усунення ризиків, пов'язаних з передплаченими банківськими картами і віртуальними валютами, співпраця між органами фінансової розвідки, вдосконалення контролю транзакцій за участю третіх країн з високим рівнем ризику.