22-річний бізнесмен Аарніо Отава Саарімаа з Фінляндії, який заробив свої статки на криптовалюті, інвестував понад 5 500 біткойнів у кілька тайських проектів. Як виявилося, всі ці кошти пішли в кишеню шахраям, повідомляє ForkLog з посиланням на Bangkok Post.
Кілька учасників злочину вже заарештовано, серед них і тайський кіноактор.
Група жителів Таїланду ще в червні 2017 року запропонувала Саарімаа вкласти інвестиції в деякі тайські акції, казино в Макао, а також у нову криптовалюта під назвою Dragon Coin, яка мала використовуватися для потреб казино. Шахраї навіть привезли бізнесмена в казино для того, щоб продемонструвати реальність своїх обіцянок і переконати вкласти сюди гроші. Після цього Саарімаа перерахував зловмисникам 5564 біткойнів.
Однак ніякого прибутку Саарімаа не дочекався. В січні 2018 року він разом зі своїм місцевим партнером подав заяву в тайське відділення поліції.
Після проведеного розслідування поліція повідомила, що група зловмисників не інвестувала отримані біткоіни, а обміняла їх на тайську валюту (бат) і розподілила кошти по кількох банківських рахунках. Всього було отримано близько $24 млн.
Поліція повідомила, що за участь у схемі був заарештований актор Джіратпісіт Джаравіїт. Його брата Принью Джаравіїта називають лідером шахрайської організації. Наразі він покинув країну і імовірно ховається в США.
«Справа складна. Нам необхідно ретельно досліджувати документи і відстежити всі перекази. У нас пішло майже 7 місяців, щоб отримати ордер на арешт першої групи підозрюваних», – заявив заступник начальника відділу поліції Пол Кол Чакрит.
Раніше директор Бюро з захисту прав споживачів при Федеральній торговій комісії США Ендрю Сміт попередив, що якщо кібершахрайство і далі буде зростати такими ж темпами, то до кінця року інвестори втратять до $3 млрд на криптовалютних схемах обману.