Національний банк (НБУ) вніс зміни до порядку видачі та відкликання в небанківських фінансових установ (НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, метою яких є забезпечення НБУ реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) санкцій відповідно до Закону України «Про санкції».
Як зазначається в повідомлення на сайті регулятора, відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 16 жовтня 2018 року № 109, яка набирає набирає чинності з 24 жовтня 2018 року, крім зміни щодо внесення НФУ плати за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, які набирають чинності з 1 квітня 2019 року.
«Небанківська фінансова установа зобов’язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, а також за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (крім випадку, коли зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України) у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку», – йдеться у документі.
Також, згідно з документом, НБУ має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської фінансової установи.
Крім того, у документі зазначається, що НБУ розміщує інформацію про видані або переоформлені ліцензії на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.
Як повідомляє регулятор, також встановлено обов’язок НФУ, яка отримала ліцензію, розробити та затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів НБУ у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
До того ж конкретизовано підстави, за яких НБУ має право відкликати в НФУ ліцензію.
Нагадаємо: минулого року НБУ посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.