Шевченківський суд Києва 14 лютого арештував $300 000 на британських рахунках екс-голови ДФС України Романа Насірова. Про це повідомляє «Судовий репортер».
Встановлено, що Насіров щонайменше упродовж трьох років тримав кошти в сумі $297 730 на брокерському рахунку на території Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Але ці гроші не були відображені в жодній декларації Насірова під час його роботи держслужбовцем. Винятком стала його декларація кандидата в президенти України, подана одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів правоохоронними органами Великої Британії.
16 січня 2019 року Роман Насіров несподівано повідомив про участь у президентських виборах і подав декларацію, де вказав грошові активи на брокерському рахунку в установі Interactive Brokers у сумі $297 730.
«Щоб накладати арешт, це повинен бути рахунок з коштами на ньому, який відкритий у фінансовій установі. Компанія не є ні банківською, ні фінансовою установою. На жаль, до клопотання не надано документів, які б підтвердили статус цієї компанії», – сказав адвокат Любомир Дроздовський.
Він пояснив, що брокерська компанія є посередником, що залучає кошти клієнта і надає фінансову послугу у вигляді дивідендів, процентів.
«Це не банківський рахунок, не рахунок у фінансовій установі. Це договір з компанією, укладений до 2015 року, по цьому договору були сплачені кошти. Є обліковий рахунок, але він не належить до фінансових рахунків або з грошовими коштами», – пояснив Насіров. «Договір заключений ще там до мої публічної діяльності», – уточнив він згодом.
Клопотання прокурора Роман Насіров назвав популізмом і вважає, що його подали з метою затягування розгляду справи.
«Що не є банківською та фінансовою установою, то застосовувати дефініції українського законодавства до британських суб’єктів господарювання в даному випадку я не бачу підстав. Великій Британії видніше, як називаються їх установи. Нас поінформували, що цей рахунок знаходиться у фінансовій установі, то підстав стверджувати інше в нас нема», – заявив прокурор САП Андрій Перов.
Прокурор, посилаючись на дані фінансової розвідки, сказав, що рахунок був відкритий у 2015 році внесенням Насіровим готівкових коштів.
Нагадаємо, що екс-керівника ДФС Романа Насірова і начальника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова звинуватили у зловживанні владою і підробленні службових документів при наданні компаніям нардепа Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов’язань на 2 млрд грн. «Укргазвидобування» має цивільний позов до Насірова і Новікова на суму 35 млн грн – податки, які було перекладено з компаній Онищенка на державне підприємство і стягнуто за рішеннями суду.