Останні кілька років в Росії стабільно зростають показники суми збитку по кримінальних справах, вартості арештованого та конфіскованого майна. Про це свідчать дані матеріалів «Росфінмоніторингу» (фінансової розвідки), передає «РБК».
Згідно з матеріалами фінрозвідки, в середньому на рік арештовується майно на суму 61 млрд руб. Цей показник виріс з 40 млрд руб в 2013 році до 77,5 млрд у 2017. У 2018 році тільки за перше півріччя було заарештовано активів на 47,9 млрд руб. Кількість задоволених судами клопотань слідчих про арешт майна зросла з 15 000 в 2013 році до 40 000 в 2017-му.
З 350 млрд руб, заарештованих за всіма кримінальними справами, 250 млрд руб припали на злочини в кредитно-фінансовій і бюджетній сферах (включаючи податкову), а також корупційні справи. Регулятор уточнив, що на ці сектори припадають найбільші суми серед арештованих коштів.
У своїх матеріалах «Росфінмоніторинг» уточнює, що під злочинами в бюджетній сфері розуміються розкрадання, привласнення або розтрата державних коштів та активів, а також податкові злочини, зокрема, пов'язані з ухиленням від сплати податків; в кредитно-фінансовій сфері – шахрайства з кредитними коштами і коштами, що знаходяться на розрахункових, поточних і депозитних рахунках, а також навмисне або фіктивне банкрутство фінансових організацій і незаконна банківська діяльність; до корупційних правопорушень відносяться злочини, що здійснюються держслужбовцями та співробітниками держкомпаній, в тому числі зловживання повноваженнями, отримання і дача хабарів, посередництво в хабарництві і комерційний підкуп.
За результатами застосування різних форм конфіскації з 2013 по 2017 рік злочинці позбавлені доходів на суму 300 млрд руб, говориться в документах. За цей же час фігуранти кримінальних справ добровільно відшкодували збиток на суму понад 200 млрд руб. (В середньому – близько 37 млрд на рік).
Зростає і загальна сума збитку по закінчених кримінальних справах – з 141 млрд руб в 2014 році (дані за 2013 рік у звіт не включені) до 189 млрд в 2017 і 183 млрд тільки за перше півріччя 2018-го. Рекордним за цим показником став поки 2016 рік з 272 млрд руб, проте узагальнені дані за 2018 рік можуть перевершити цей показник.
За даними фінрозвідки, більшість злочинних доходів виводиться за кордон і відмивається в іноземних юрисдикціях, серед яких виділяються:
а) країни-транзитери Східної Європи – Латвія, Литва, Естонія, Молдова;
б) країни зі сприятливим інвестиційним кліматом – США, Великобританія, Франція, Іспанія, Швейцарія та інші держави Західної Європи та Північної Америки;
в) країни з низькою прозорістю фінансової системи і пільговим оподаткуванням.
Крім того, фіксуються випадки виведення значних коштів сумнівного походження в країни Південно-Східної і Центральної Азії – Киргизію, Китай та ін.