Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування справи про розкрадання $20 млн доларів Ощадбанку. Про це повідомляє САП на своїй сторінці в Facebook.
До кримінальної відповідальності у цій справі притягнуто 13 осіб. Зокрема, в 2013–2014 роках топ-менеджери приватних підприємств із групи компаній «Креатив» вступили у змову з працівниками «Ощадбанку» та незаконно привласнили кошти фінустанови.
Мова йде про підробку документів для нібито отримання кредиту на купівлю насіння соняшника. Згодом ці кошти власники «Креативу» вивели за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.
Ці гроші нібито спрямували на купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
У САП додали, що до кримінальної відповідальності притягнули 13 осіб у цій справі. Серед них – чинні та звільнені посадовці банку й приватної компанії, а також народний депутат VIII скликання, який був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив».
Нагадаємо: 24 жовтня 2018 року САП погодила затримання агентами НАБУ 10 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні кредитними коштами Ощадбанку. Серед підозрюваних – посадовці державного банку, бенефіціари й працівники групи компаній «Креатив», оцінювач і сім’я народного депутата. Пізніше були Верховною радою були визнані законними подання на депутата групи «Воля народу» Станіслава Березкіна у справі щодо заволодіння $20 млн Ощадбанку агрохолдингом «Креатив».
Раніше Mind писав, що «Кернел» купив завод збанкрутілого «Креативу» за $21 млн.