Національний банк України за 2019 рік направив правоохоронцям інформацію про виявлені підозрілі операції клієнтів 35 банків та 2 небанківських фінансових установ на десятки мільярдів доларів.
Ці дані, як повідомляє пресслужба НБУ, були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.
Станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів надіслано за результатами:
- перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів США;
- валютного нагляду – 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів США, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.
«Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо», – йдеться у повідомленні.