Мін'юст США перевіряє німецьку фінтех-компанію Wirecard AG на причетність до фінансових махінацій на суму $100 млн, пов'язаних з онлайн-торгівлею марихуаною, передає Wall Street Journal.
Вже двом бізнесменам пред'явлені звинувачення в шахрайстві. Їх підозрюють у змові зі сторонніми операторами платежів та іншими особами з метою отримання від банків США підтвердження платежів за кредитними картками за марихуану.
Для цього використовувалися підставні компанії з рахунками в офшорних комерційних банках, які, в свою чергу, отримували значні комісійні від операцій.
Прокуратура нью-йоркського району Манхеттен і місцеве відділення ФБР з'ясовує, чи відіграла Wirecard якусь роль в можливій змові, виступаючи як в якості платіжного оператора, так і офшорного банку.
Також перевіряється можлива причетність деяких колишніх і нинішніх топ-менеджерів Wirecard.
Скандал навколо Wirecard розгорівся наприкінці червня, коли аудитори EY не змогли підтвердити наявність 1,9 млрд євро на трастових рахунках компанії в філіппінських банках. Керівна рада компанії визнала, що цих коштів, можливо, взагалі не існувало.
25 червня Wirecard подала в суд заяву про початок процедури банкрутства.
Більше про це в матеріалі «Чому клієнти втратили доступ до коштів на картах Payoneer, і до чого тут Wirecard».