Нацкомісія з цінних паперів почала вести список потенційно фіктивних фінпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) почала публікувати список сумнівних інвестиційних проєктів, метою яких може бути заволодіння коштами громадян України. Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії.

Згідно з повідомленням, комісією ретельно вивчаються відкриті джерела інформації щодо популяризації різноманітних фінансових проєктів, які, зокрема, перевіряються спеціалістами на відповідність затвердженим ознакам фіктивності. До списку вносяться ті проєкти, які відповідають хоча б кільком ознакам фіктивності. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися, наразі туди вже потрапили 17 компаній.

Серед ознак сумнівних інвестиційних проєктів у комісії назвали:

• великий відсоток гарантованої дохідності;
• відсутність відповідних дозволів та ліцензій;
• агресивний маркетинг;
• відсутність фізичного офісу;
• відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;
• відсутня акредитація інвестора;
• підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
• відсутність підписаних документів;
• настійлива пропозиція залучати друзів;
• приховування права власності.

«Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проєктів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування «сірих зон», яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів», – заявили у комісії.

Раніше НКЦПФР вже попереджала про ризики інвестицій в проєкт «Український народний банк», який потрапив у цей список.