Топменеджеру банку «Фінанси та Кредит» оголосили підозру в розтраті 2,5 млрд
Суд наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру ексзаступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» у справі заволодіння 2,5 млрд грн. Про це повідомляється на сайті відомства.
Як встановило слідство, колишній заступник голови правління банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» здійснив розтрату грошових коштів у сумі $113 млн, що становить 2,5 млрд грн, які були розміщені на рахунках іноземних банків.
Підозрюваний передав кошти в заставу для офшорної компанії під відкриття кредитної лінії, яка була пов’язана із бенефіціарним власником банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» народним депутатом України 3-8 скликання.
За даними слідства, до розтрати коштів ексзаступника голови правління банку залучав саме бенефіціарний власник банку народний депутат України 3-8 скликання, який на даний час перебуває у розшуку.
Такі дії призвели до того, що у 2015 році через невиконання зобов’язань за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» заставне майно. Крім цього дії підозрюваного сприяли початку процедури ліквідації банку, яка триває і на даний час.
У рамках кримінального провадження за клопотанням слідчих ДБР Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на активи трьох компаній, які були задіяні в злочинній схемі. Зокрема, арештовано корпоративні права, грошові кошти та 26 об’єктів нерухомості, загальною вартістю $10 млн.
У разі доведення вини, підозрюваному посадовцю банку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо: у рамках розслідування даної справи екснародний депутат України Костянтин Жеваго оголошений у всеукраїнський розшук. За даними ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа «Фінанси та кредит» належала народному депутату Костянтину Жеваго.
У серпні 2019 року ДБР повідомило двом топменеджерам збанкрутілого банку «Фінанси та кредит» про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.