Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Києві викрили службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків на понад 18 млн грн. Про це йдеться у пресрелізі ДФС.
«З метою штучного завищення вартості робіт та подальшого отримання готівкових коштів підприємство проводило безтоварні операції, при цьому лише документально відображаючи придбання ТМЦ (Mind – товарно-матеріальні цінності), робіт в іншого товариства, яке в свою чергу, здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ризиковими СГД (Міnd – суб'єкт господарювання)», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємство неодноразово ставало переможцем публічних торгів по програмі «Велике будівництво».
Фігуранти формували безпідставний податковий кредит з ПДВ. У результаті такої діяльності зловмисники ухилились від сплати податку на загальну суму понад 18,6 млн грн.
«На підставі ухвали районного суду, співробітники податкової міліції провели обшуки офісних та житлових приміщень, в результаті яких виявили тендерну документацію та фінансово-господарські документи, що свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, чорнові записи та готівкові грошові кошти на загальну суму понад 6 млн грн в еквіваленті», – йдеться у повідомленні.
Раніше співробітники Державної фіскальної служби у Києві викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.