Державна фіскальна служба (ДФС) під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрила масштабне ухилення від сплати податків на суму понад 41 млн грн в рамках давальницької схеми на Одеському припортовому заводі (ОПЗ). Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ДФС.
Правоохоронці з'ясували, що київське підприємство для ухилення від оподаткування у 2020 році реалізовувало товарно-матеріальні цінності поза податковим та фінансовим обліками.
Зазначається, що компанія купувала природний газ, а далі передавала його на ОПЗ. Там виготовляли аміак та карбамід, який експортували та продавали на території України.
Після аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за 2020 рік правоохоронці виявили надлишок виготовленого карбаміду. За оперативними даними, надалі його реалізовували за готівкові кошти без відображення в податковій та фінансовій звітностях. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків в результаті «тіньової» реалізації карбаміду складає 41 млн грн.
Внаслідок обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення.
Нагадаємо: Кабінет міністрів хоче продати Одеський припортовий завод.