ONUR встановив контроль над компанією, яка працює на українських покладах золота

Турецьке акціонерне товариство «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» встановило контроль над українським ТОВ «Спис Україна». Про це повідомляє NADRA.info із посиланням на дані сервісу YouControl.

Згідно з повідомленням, наприкінці квітня 2021 року АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» стало власником частки в капіталі ТОВ «Спис Україна» в розмірі 326 грн.

Також у квітні до капіталу ТОВ «Спис Україна» зайшли три компанії та одна фізична особа:

• АТ «Оздогу Сарп Іншаат Маденджілік Турізм Ташимаджилик Ве Тіджарет Анонім Шіркеті» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара), розмір внеску в статутний фонд: 152 грн;
• АТ «Четін Ішлетмелері Іншаат Тааххют Проже Мюхендіслік Ташимаджилик Турізм Маденджілік Тіджарет Ве Санаї Анонім Шіркеті» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара), розмір внеску в статутний фонд: 87 грн;
• ТОВ «Япи Туризм Ве Тіджарет» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара), розмір внеску в статутний фонд: 261 грн;
• Караахметоглу Емре (Україна, Львів), розмір внеску в статутний фонд: 43 грн;

Кінцевим бенефіціарним власником в записі за 29 квітня значиться Чакмак Фират, але його частка в капіталі – 0 грн. В червні – капітал ТОВ «Спис Україна» було збільшено до 110 882 869 грн. В травні було оновлено перелік кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Спис Україна». Станом на друге липня 2021 року структура власників ТОВ «Спис Україна» виглядає так:

• АТ «Оздогу Сарп Іншаат Маденджілік Турізм Ташимаджилик Ве Тіджарет Анонім Шіркеті»  (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – частка в капіталі 19 404 502 грн;
• АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 41 581 076 грн;
• АТ «Четін Ішлетмелері Іншаат Тааххют Проже Мюхендіслік Ташимаджилик Турізм Маденджілік Тіджарет Ве Санаї Анонім Шіркеті» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 11 088 287 грн;
• Караахметоглу Емре (Україна, Львів) – 5 544 143 грн;
• ТОВ «Япи Туризм Ве Тіджарет» (Туреччина, Чанкая, місто Анкара) – 33 264 861 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками вказано наступних осіб (всі громадяни Туреччини):

• Кавак Гюліз
• Кавак Мурат
• Четінджевіз Онур

Як випливає з даних сервісу YouControl, ТОВ «Спис Україна» було засновано у 2010 році з назвою «Глорія Джинс Кофіс Львів». З 2010 до червня 2021 року статутний капітал компанії складав 869 грн. До липня 2020 року власником ТОВ «Спис Україна» було вказано Караахметоглу Емре – головного координатора групи Onur в Україні. З липня 2020 до квітня 2021 року одноосібним засновником і власником ТОВ «Спис Україна» був громадянин Туреччини Чакмак Фират.

Зазначається, що за даними ДНВП «Геоінформ України», єдиним дійсним спецдозволом компанії є спецдозвіл №5126 на геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислову розробку руд золота на площі Жовтоводська (Дніпропетровська обл.). ТОВ «Спис Україна» купило цей спецдозвіл на аукціоні 23 грудня 2020 року за 5,7 млн грн.

31 березня 2021 року ТОВ «Спис Україна» зі ставкою 44,8 млн грн перемогло в аукціоні з продажу спецдозволу на Городнявську ділянку Буртинського родовища (Хмельницька обл.): видобування графіту і підземних технічних вод, 20 років. Проте, наразі в електронній системі ДП «Прозорро.Продажі» відсутня інформація про підписання договору та оплату даного лоту переможцем.

22 квітня компанія перемогла на аукціоні з продажу спецдозволу на видобування каоліну первинного та піску родовища Павлівське. Підписанні договору досі очікується. Окрім цього, ТОВ «Спис Україна» ініціювало продаж 11 спецдозволів на користування надрами. Три з них стосуються руд золота, 8 – каоліну.

Крім цього повідомляється, що Четінджевіз Онур і Четінджевіз Іхсан контролюють ТОВ «Агробудсервіс». Компанія має спецдозвіл на користування надрами Південно-Тростянецького родовища пісків та вапняків (Львівська область).

Четінджевіз Онур також є засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Юнашківський гранкар’єр», яке володіє спецдозволом №3868 на видобування мігматиту у Вінницькій обл.