Що сталося. Соломʼянський районний суд Києва заарештував частину торговельного центру «Мармелад» у Києві. Йдеться про нежитлові приміщення площею понад 15 000 кв. м загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.
Джерело. Про це повідомляє Національна поліція.
Деталі. Виявилося, що фактичними власниками частини підприємства в Києві є високопосадовці рф та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору.
Зазначається, що прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.
«Поліцейські встановили, що посадові особи цього підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та уникнення санкцій конфіскації майна, яке є власністю громадян рф, здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду рф», – йдеться в повідомленні.
У поліції додають, що вказані дії були здійснені з використанням фіктивного підприємства за допомогою виготовлення підроблених документів.
Бекграунд. Раніше суд арештував корпоративні права афілійованих з росією підприємств на 10,5 млрд грн.