Що сталося. Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на торгівлю валютними цінностями ТОВ «Фінансова компанія «Голден Груп», яке охоплює близько 0,15% ринку готівкового обміну валют та має 18 пунктів обміну валют.
Джерело. Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Деталі. «Захід впливу застосовано за порушення вимог валютного законодавства. Крім того, встановлено факти перешкоджання цією компанією у проведенні членами інспекційної групи Національного банку позапланової виїзної перевірки, здійснення валютно-обмінної операції без її документального оформлення та інші порушення», – повідомляють в НБУ.
Регулятор зауважив позапланові виїзні перевірки небанківських обмінників, які мають ліцензії НБУ на торгівлю валютними цінностями, щодо дотримання ними порядку організації та здійснення такої торгівлі.
«Мета цих перевірок – забезпечити прозорий ринок торгівлі валютними цінностями в готівковій формі та цивілізовані правила роботи на ньому», – повідомили в НБУ.
Зазначається, що станом на 10 серпня 2022 року Національний банк здійснив 57 перевірок структурних підрозділів 19 небанківських фінансових установ.
Бекграунд. Раніше НБУ анулював ліцензії чотирьох фінкомпаній, що охоплюють 15% ринку валютообміну.