Що сталося. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України вилучили та арештували грошові кошти в сумі понад 5 млн грн у результаті обшуків офісних приміщень підприємства харчової промисловості.
Джерело. Про це йдеться на сайті Бюро.
Деталі. Згадане товариство було залучене в схемі ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.
Слідство викрило схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф.
«У період з 2019 до 2022 роки вони документально оформлювали безтоварні операції, використовуючи реквізити м’ясокомбінату, та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були залучені підприємства з ознаками транзитності та ризиковості. Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн грн», – йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування, розпочате за результатами аналітичного дослідження фахівцями Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Бекграунд. Нагадаємо, що втрати бюджету від діяльності агротрейдерів, за даними БЕБ, імовірно складають 4,8 млрд грн податків.