Два члени найближчого оточення колишнього голови криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали себе винними у шахрайстві щодо інвесторів торгової платформи та виявили готовність співпрацювати зі слідством.
Джерело. Про це пише 3DNews.
Деталі. Напередодні Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) звинуватила в шахрайстві колишнього технічного директора та співзасновника FTX Гері Вана і гендиректора компанії Alameda Research Керолайн Еллісон.
Незабаром після цього окружний прокурор Південного округу Нью-Йорка заявив, що обидва фігуранти визнали свою провину і почали співпрацювати зі слідством.
За версією SEC, у період з 2019 по 2022 роки Еллісон за вказівкою Бенкмана-Фріда здійснювала маніпуляції з цінами криптовалюти FTT, випущеної FTX, за допомогою їх масового скуповування на ринку для підтримки ціни.
Крипта служила запорукою для коштів клієнтів FTX, які передавалися криптовалютному хедж-фонду Alameda – він належав Вану та Бенкману-Фріду, а керувала ним Еллісон.
При цьому інвесторам казали, що Alameda є не більш ніж одним із клієнтів, позбавленим усіляких привілеїв. Еллісон і Ван знали, що ці заяви не відповідали дійсності.
Очевидно, протизаконні дії двох топ-менеджерів, однак, мали вирішальне значення для успіху FTX, стверджує слідство.
При цьому Ван написав комп'ютерний код, який автоматично направляв кошти з FTX до Alameda. І навіть коли стало очевидним, що Alameda та FTX не зможуть задовольнити вимоги клієнтів, Бенкман-Фрід із відома Еллісон та Вана перевів активи ще на кілька сотень мільйонів доларів з FTX до Alameda.
Бекграунд. Як повідомлялося, ексголова FTX Бенкман-Фрід, заарештований на Багамах, погодився на екстрадицію в США.