Податкова запланувала цьогоріч перевірити понад 4000 бізнесів
Перевірки можуть насунути на 9 великих бізнесів
Що сталося. Податкова служба запланувала перевірити 2551 компанію та 1461 ФОПа у 2023 році.
Джерело. Про це повідомляє Опендатабот.
Деталі. Наразі податкова планує провести документальні перевірки у 2085 компаніях, 140 фінансових компаніях-нерезидентах та 1461 ФОПа.
Крім того, заплановано перевірку сплати ЄСВ та військового збору: у великого бізнесу – 9, у середнього – 85, у малого – 232.
Згідно з законом, високий ризик проведення перевірок мають компанії:
- у яких рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50%, ніж у середньому по галузі;
- що мають відносини з контрагентами, які знаходяться в розшуку або ліквідовані – якщо сума операцій більша за 5% від усього обсягу операцій, але не менша за 100 000 грн;
- про які є інформація щодо ухилення від оподаткування;
- які мають ознаки фіктивності;
- реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;
- стосовно яких встановлено факт неподання податкової звітності протягом двох податкових (звітних) періодів;
- які знаходяться в розшуку;
- які визнані банкрутами.
Бекграунд. Війна в Україні внесла корективи у фінансовий ринок, розширивши типологію несумлінних дій як у бізнесі, так і в державному секторі. Випадки шахрайства виникають там, де немає контролю, чи цей контроль ослаблений. До чого це може призвести, як розпізнати шахраїв у бізнесі, яким чином притягти до відповідальності та що робити, аби уникнути подібних випадків у майбутньому, розповів Mind у матеріалі «Боротьба з фінансовим шахрайством: три показові кейси 2022 року».