Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, які він контролював через «Смарт Холдинг» або через афілійовані офшорні фірми.
Відповідну ухвалу суд виніс 4 травня поточного року, вона набула чинності 10 травня, передає «Інтерфакс-Україна».
Прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський або афілійовані з ним особи, для збереження речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022–2023 років Новинський, щоб уникнути блокування своїх активів, намагався змінити власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, які йому належать як в Україні, так і за кордоном.
При цьому в постанові наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», МК «Запоріжсталь», МК «Каметсталь», Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у «Покровській вугільній групі». Крім того, заарештовано частку в ТОВ «Метінвест Холдинг» (23,76% частка) та її підприємствах.
«Таким чином, здійснив передання громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв'язок із державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передання матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора», – констатується в постанові суду.
Зокрема, після застосування щодо нього санкцій Новинський залучив громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території рф, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.
Бекграунд. Нагадаємо: нещодавно СБУ арештувала «приховані» активи Новинського в розмірі понад 10 млрд грн: йдеться про 230 об’єктів нерухомості, якими бізнесмен володіє через офшорний трастовий фонд. Серед них – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу, торговельні центри в різних регіонах України.