БЕБ упередило незаконне відшкодування ПДВ на 1,1 млрд грн із початку року

Бюро економічної безпеки упередило незаконне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на 1,1 млрд грн із початку року.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Загалом за перше півріччя 2023 року аналітики бюро проаналізували діяльність 12 870 суб’єктів господарської діяльності – з них 314 безпідставно подали заявки на відшкодування. У такий спосіб вони могли незаконно отримати 1,8 млрд грн.

У БЕБ додали, що найчастіше компанії заявляли на бюджетне відшкодування ПДВ у Києві та Київській області, Львівській, Одеській та Запорізькій областях.

Водночас найпоширенішими схемами при заявленні бюджетного відшкодування є:

• незаконне використання пільгових умов оподаткування ПДВ шляхом фіктивного працевлаштування осіб з інвалідністю;
• декларування фактично неіснуючих залишків товарно-матеріальних цінностей, які насправді вже реалізовані за готівку;
• формування підприємствами-експортерами фіктивного податкового кредиту по операціях із  придбання продукції (переважно це зернові культури, які купуються за готівку).

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ підозрює співвласницю та топменеджмент банку у відмиванні 5 млрд грн. Керівники отримали кошти від незаконного грального бізнесу.