Правоохоронці викрили схему виведення за кордон активів одного з найбільших українських банків. Повідомляється, що власником банку донедавна був російський олігарх.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними видання «Бізнес Цензор» ймовірно мова йде про нещодавно націоналізований Сенс Банк, який належав російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.
Слідчі встановили, що після початку повномасштабного вторгнення рф власники банку почали шукати шляхи виведення активів за кордон.Вони планували переоформити власну частку та від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали.
Уточнюється, що для приховання оборудки фігуранти збирались привести банк до штучного банкрутства. Під час обшуків правоохоронці виявили документи з доказами незаконної діяльності.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що держава націоналізувала СЕНС БАНК.