За 9 місяців 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд грн.
Про це йдеться на сайті комітету.
Крім того, зазначається, що також за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених матеріалів і 393 додаткових узагальнених матеріали), зокрема до:
- СБУ – 264 матеріали (146 узагальнених та 118 додаткових узагальнених);
- Нацполіції України – 228 матеріалів (174 та 54);
- Національного антикорупційного бюро України – 131 матеріал (37 та 94);
- БЕБ – 99 матеріалів (61 та 38);
- органів прокуратури – 68 матеріалів (18 та 50);
- Державного бюро розслідувань – 80 матеріалів (41 та 39).
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн», – зазначили у відомстві.
Як повідомляє Держфінмоніторинг, також за 9 місяців 2023 року до правоохоронних органів направлено 207 матеріалів, пов’язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
Крім того, повідомляється, що Держфінмоніторинг бере участь у складі оперативної групи «Task Force» у напрямі виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, як на території України так і за її межами, з метою подальшої їх передачі до держбюджету України для відбудови її зруйнованої інфраструктури.
«Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом виявлено інформацію про наявність у суб’єктів розслідування та пов’язаних осіб 20 об’єктів нерухомості (2 квартир, 1 кондомініуму, 3 вілл, 1 маєтку та 13 інших об’єктів нерухомості), 2 яхт, 163 компаній та 52 рахунків», – йдеться в повідомленні. Щодо вартості окремих активів, щодо яких відома відповідна інформація, вона становить еквівалентно приблизно $148,78 млн, додав регулятор.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом.