Зеленський підписав закон про посилення фінмоніторингу PEP

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо фінмоніторингу політично значущих осіб.

Про це йдеться на сайті ВР.

За словами нардепа Ярослава Железняка, редакція, затверджена до другого читання, зараз відповідає стандартам AML/CFT. Зазначається, що вона буде зарахована як виконання вимог МВФ.

«Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроэктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», – додав депутат.

Нагадаємо. Законопроєкт також пропонує:

• розширити ознаки порогової фінансової операції фінансовими операціями клієнта, якщо кінцевий бенефіціарний власник учасника фінансової операції – клієнта є громадянином чи має постійне місце проживання (перебування, реєстрації) у державі, що здійснює збройну агресію проти України;
• доповнити нормою, згідно з якою суб'єкт державного фінансового моніторингу (СПФМ) повинен забезпечити належне застосування ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування клієнтів, які є політично значущими особами, членами їхніх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, з метою присвоєння обґрунтованого рівня ризику, унеможливлення безпідставної відмови від здійснення фінансових операцій та/або встановлення (продовження) ділових відносин;
• конкретизувати, що, у разі коли з часу припинення виконання політично значущою особою визначних публічних функцій пройшло більше 12 місяців і СПФМ під час проведення належної перевірки переконається в тому, що така особа більше не несе ризику, притаманного політично значущим особам, суб’єкт первинного фінансового моніторингу може не вживати щодо неї, членів її сімʼї та осіб, пов’язаних із нею, заходів, визначених пунктами 2–4 частини 14 статті 11 закону.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Рада схвалила закон про посилення фінмоніторингу PEP-ів.