НБУ оновив вимоги для визнання структури власності прозорою

Нацбанк оновив вимоги низки нормативно-правових актів, що регулюють діяльність надавачів фінансових послуг: положення про ліцензування та реєстрацію, про вимоги до структури власності, про застосування заходів впливу, про інспекційні перевірки.

Про це йдеться на сайті регулятора.

Зокрема, до положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг унесено такі зміни:

• заборонено «відбілювання» небездоганної ділової репутації фізичних осіб-керівників та/або власників істотної участі фінансової установи в разі наявності: громадянства / податкового резидентства / місця постійного проживання в державі-агресорі – для фізичних осіб; реєстрації / податкового резидентства / місцезнаходження в державі-агресорі – для юридичних осіб;
• запроваджено єдині підходи до визначення строків застосування ознак небездоганної ділової репутації;
• уточнено порядок обрання / призначення керівників і членів ради директорів страховика, платіжної установи, установи електронних грошей, оператора поштового зв’язку, що має право на надання фінансових платіжних послуг (у разі обрання акціонерним товариством однорівневої структури управління);
• уточнено строки перепризначення керівників страховика, об’єднаної кредитної спілки в разі відмови Національного банку в їх погодженні.

Крім того, зазначається, що у змінах до положення також передбачено:

• уточнення порядку взаємодії надавачів фінансових послуг із Нацбанком;
• оновлення підходів до визначення дати змін у структурі власності, про які надавач фінансових послуг зобов’язаний інформувати Національний банк;
• нові вимоги для визнання структури власності прозорою тощо.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ запропонував урегулювати діяльність об’єднаних кредитних спілок.