В Одесі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, учасники якого під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу обманювали громадян України та іноземців.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«За даними слідства, учасники організованої групи телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи», – зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.
«Працювали» шахраї з громадянами України, Молдови, країн Євросоюзу, ОАЕ та США.
В орендованому угрупованням приміщенні було створено й обладнано окремі структурні підрозділи злочинної організації – «служба безпеки», «відділ холодників» і «відділ тім-лідерів». Кожен відділ мав свої функції, штат працівників, свого адміністратора, інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Штатна чисельність кол-центру становила до 80 працівників.
Щомісячний дохід «інвестиційного холдингу» сягав $150–200 тис., з якого до $100 тис. ішло на забезпечення діяльності, зокрема $50 000 – на зарплати. Тільки оренда приміщення становила $10 тис. на місяць, яке шахраї змінювали кожні три-чотири місяці з метою конспірації», – зазначають правоохоронці.
Правоохоронці провели майже 30 обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи, сценарії розмов із майбутніми потерпілими тощо.
Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків.