Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення компанії Trafigura Group та її колишньому керівнику за підозрою у підкупі державних службовців в Анголі.
Про це пише Bloomberg.
У своїй заяві Trafigura визнала звинувачення, а також вперше повідомила про розслідування Міністерства юстиції США щодо «неналежних платежів», здійснених у Бразилії. Сировинний трейдер очікує вирішення справи Мін'юстом «найближчим часом» і створив резерв у розмірі $127 млн у своїй фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік.
Ці звинувачення є останніми в низці дій глобальних прокурорів, спрямованих на боротьбу з корупцією в галузі торгівлі сировинними товарами, і найсерйознішими на сьогодні Trafigura, одного з найбільших світових трейдерів нафти і металів.
Trafigura, через свій підрозділ Trafigura Beheer BV, не вжила необхідних організаційних заходів для запобігання виплати хабарів в Анголі в період з 2009 до 2011 року, згідно із заявою швейцарської федеральної прокуратури.
Торговий дім перерахував 4,3 млн євро на банківський рахунок у Женеві та здійснив готівкові платежі на суму $604 000 ангольському чиновнику в період із квітня 2009 року до жовтня 2011 року у зв'язку з його діяльністю в нафтовій промисловості країни, йдеться в заяві прокуратури.
Trafigura заявила, що була готова врегулювати швейцарське розслідування в досудовому порядку, але тепер вона буде захищати себе в суді. Вона заявила, що колишній операційний директор Майк Уейнрайт відкидає швейцарські звинувачення і буде захищати себе в суді.
У сьогоднішній заяві Генеральна прокуратура Швейцарії наголосила, що це перший випадок, коли справу проти компанії за підозрою в підкупі державних службовців було направлено до вищого кримінального суду країни.
Обвинувальні акти проти компаній у Швейцарії висуваються рідко, а обвинувальні вироки – ще рідше. Останньою великою швейцарською компанією, яку визнали винною у злочині, була Credit Suisse Group AG за нездатність запобігти відмиванню грошей. Це був один із серії скандалів, що спіткали банк, який збанкрутував і був куплений UBS Group AG менш ніж за рік.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що операційний прибуток металургійного підрозділу Trafigura знизився на 68% у річному обчисленні.