Європарламент підтримав тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії щодо визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення санкцій ЄС. «За» проголосували 543 депутати, проти – 45, ще 27 утрималися.
Про це повідомив «Укрінформ».
«Для того щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів ЄС, необхідно, щоб країни-члени мали ефективну, пропорційну та дієву систему покарань для фізичних та юридичних осіб, які порушують ці обмежувальні заходи ЄС… Обминання секторальних економічних і фінансових заходів також мають знайти свою відповідь», – йдеться в документі.
Зазначається, що доповідь визначає порушення санкцій ЄС та їх обминання. Йдеться про дії фізичних або юридичних осіб, які, зокрема, здійснюють експорт заборонених товарів через треті країни або здійснюють трансакції, кінцевим споживачем яких може бути юрисдикція, яка підпадає під обмежувальні заходи ЄС.
Уточнюється, що порушників притягуватимуть до кримінальної відповідальності та накладатимуть фінансові стягнення, відповідно до законодавства ЄС і національного законодавства країн-членів.
«Доходи, отримані шляхом порушення обмежувальних санкцій ЄС, або засоби, що були використані для порушення обмежувальних заходів, мають бути об'єктом для конфіскації. Там, де згадані активи конфіскуються у зв’язку з агресивною війною Росії проти України або пов’язаних із нею злочинів, без урахування відшкодування та компенсацій жертвам або громадам у ході кримінального провадження, конфісковані активи або мережевий прибуток, що походить від ліквідації таких активів, має бути призначений для зусиль із відбудови України», – додали в документі.
За положеннями майбутньої директиви ЄК повинна розробити інструкцію щодо інструментів такої конфіскації, а також поводження з прибутками та власністю, що призначені для компенсацій, відшкодування та відновлення.
Наголошується, що штрафні санкції не поширюються на товари або на грошові перекази, що спрямовані для повсякденного особистого використання. Йдеться, зокрема, про харчові продукти, предмети першої потреби та базові послуги персон або залежних від них членів родини.
Окрім цього, під кримінальну відповідальність не підпадають операції та трансакції, що пов’язані з наданням гуманітарної допомоги під егідою ООН або асоційованих із нею гуманітарних міжнародних організацій.
На думку депутатів, директива має включати мінімальні та пропорційні обсяги ув’язнення та фінансових стягнень у рамках кримінального переслідування за порушення санкцій ЄС або за їх обминання.
Зокрема, за порушення, що призвели до фінансових втрат в обсязі понад 50 000 євро, мінімальний строк ув’язнення – 1 рік. Водночас за оборудки в обсязі понад 100 000 євро мінімальний строк ув’язнення зростає до 5 років.
Разом із тим за ці злочини встановлюється розмір штрафних стягнень. Зокрема, стягнення з фізичних або юридичних осіб за порушення санкцій ЄС зі здійсненням фінансових трансакцій або інших заходів економічної допомоги з використанням ресурсів ЄС на суму, що перевищує 100 000 євро, встановлюється на рівні не менше 10 млн євро.
«Країни-члени вживатимуть необхідних заходів для того, щоб порушення обмежувальних заходів ЄС будь-якою фізичною, юридичною персоною, установою або організацією, переслідувалися як кримінальний злочин, якщо такі дії здійснені свідомо та підпадають під ознаки, що визначені цим документом», – йдеться в доповіді.
За даними видання, кримінальна відповідальність поширюється, зокрема, на пряме або опосередковане надання будь-яких фондів або фінансових ресурсів для осіб або установ, які підпадають під санкції ЄС, дозвіл для таких персон в’їзду на територію ЄС, включно з його повітряним й морським простором, або транзит територією ЄС або його країн-членів.
Під ознаки злочину також підпадають будь-які трансакції або держзамовлення на користь країн або установ, які прямо або опосередковано знаходяться під контролем третіх країн або установ третіх країн, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС.
Окрім цього, злочином є також торгівля товарами, послугами або технологіями, їх імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит або транспортування, якщо такі дії були заборонені обмежувальними заходами ЄС.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що рф втратила $400 млрд завдяки понад 17 000 індивідуальних і секторальних санкцій проти неї.