Фінансові установи повідомили про потенційні криптовалютні транзакції на суму $165 млн, які можуть бути пов'язані з Хамасом,
Про це пише CoinDesk із посиланням на дані бюро Міністерства фінансів США, що займається боротьбою з фінансуванням тероризму.
Згідно з листом, підписаним заступником міністра фінансів США Адевале Адеємо (Adewale Adeyemo), у відділі боротьби з фінансовими злочинами проаналізували звіти про підозрілу активність, подані в період із січня 2020 року до жовтня 2023 року. Лист, з яким ознайомився CoinDesk, був адресований керівникам банківського комітету Сенату й комітету з фінансових послуг Палати представників і містив прохання про підтримку в прийнятті законодавства, яке розширить повноваження Міністерства фінансів щодо нагляду за криптовалютними транзакціями.
У листі Адеємо пише, що фінансова установа «могла віднести повну вартість транзакцій клієнта, зокрема операції з фіатними та цифровими активами, до Хамасу, водночас лише частина зареєстрованої активності могла становити таку активність».
FinCEN виявив, що в цих транзакціях могли використовуватися понад 200 криптовалютних адрес. Міністерство фінансів усе ще проводить «постійний аналіз» потенційних загроз, пов'язаних із криптовалютами та криптосервісами, написав він.
«Ми продовжуємо оцінювати, що Хамас та інші терористи віддають перевагу використанню традиційних фінансових продуктів і послуг, але я, як і раніше, стурбований тим, що, оскільки ми перекриваємо їм доступ до традиційних фінансів, ці групи все частіше звертатимуться до віртуальних активів», – йдеться в листі.
Коментарі Адеємо перегукуються із заявами, зробленими різними чиновниками Казначейства за останні кілька місяців, які говорили, що вони бачили обмежене використання криптовалют терористами.
Законодавці ретельно вивчили потенційну роль криптовалют у нападі Хамасу на Ізраїль у жовтні минулого року, внаслідок якого загинуло 1200 осіб і почалася війна в секторі Газа. За повідомленнями, кількість загиблих палестинців зараз перевищує 30 000. Група законодавців на чолі з лідером більшості в Палаті представників Томом Еммером (штат Міннесота) і головою Комітету з фінансових послуг Палати представників Патріком Макгенрі (штат Північна Кароліна) написали відкритого листа до Міністерства фінансів у листопаді минулого року, заявивши, що Конгресу необхідно знати реальний рівень використання криптовалют Хамасом після того, як у статті Wall Street Journal стверджувалося, що криптовалюти є інструментом терористичного угрупування.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що біткоїн перевищив позначку $73 000 і встановив новий рекорд завдяки попиту на ETF.