Держфінмоніторинг у І кварталі 2024 року зупинив фіноперації та заблокував кошти більш ніж на 2,1 млрд грн

У I кварталі 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій і заблокованих коштів становить в еквіваленті понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

«Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних із фінансуванням тероризму / сепаратизму, військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в I кварталі 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 38 відповідних матеріалів, які були розподілені на такі складові (5 матеріалів містить декілька складових):

• 4 узагальнених матеріали, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму / сепаратизму;
• 1 узагальнений матеріал, що містив інформацію щодо замороження активів клієнта, включеного до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
• 16 матеріалів (15 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф проти України та здійсненням колабораційної діяльності за підозрою у державній зраді, насильницькій зміні чи поваленні конституційного ладу або захопленням державної влади, зміні меж території або державного кордону, у тому числі за участю 1 неприбуткової організації;
• 22 матеріали (14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції).

Водночас, за даними служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд грн. Як повідомляється, протягом I кварталу 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 377 503 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Держфінмоніторинг за 9 місяців зупинив фіноперації та заблокував кошти на 3,6 млрд грн. Як зазначалося, за 9 місяців 2023 року до правоохоронних органів було направлено 207 матеріалів, пов’язаних із фінансуванням тероризму / сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.