Нацбанк визначився, кого перевірятиме до кінця року

Національний банк України вніс зміни до порядку організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це йдеться на сайті регулятора.

Відповідно до зазначених змін Правління Національного банку України затвердило план виїзних перевірок банків і небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).

До нього увійшли:

банки:

• у II кварталі – АТ «ОТП БАНК» (код за ЄДРПОУ 21685166);
• у III кварталі – АТ «КРИСТАЛБАНК» (код за ЄДРПОУ 39544699), АТ «АБ «РАДАБАНК» (код за ЄДРПОУ 21322127);
• у IV кварталі –  ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код за ЄДРПОУ 26237202); 

небанківські установи: 

• у II кварталі – ПТ «ДОНКРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 30416462), ТОВ «ОТП ЛІЗИНГ» (код за ЄДРПОУ 35912126);
• у III кварталі – ПрАТ «СК «НАДІЙНА» (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ «НоваПей» (код за ЄДРПОУ 38324133);
• у IV кварталі – КС «Кредит-Союз» (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ «АВАНС КРЕДИТ» (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ «СК «УЛЬТРА АЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 33152597).

«План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ», – зазначили в НБУ.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ проведе перевірки з питань кіберзахисту в 7 банках у 2024 році. Зокрема, регулятор перевірить Універсал Банк, ПриватБанк, Ощадбанк та інші. Зазначається, що перевірки цих банків визначені планом проведення інспекційних перевірок банків на 2024 рік і, серед інших, включатимуть питання інформаційної безпеки та кіберзахисту.