ДБР повідомило про підозру фактичному власнику ТОВ «Краснолиманське» Кропачову у махінаціях на 2,2 млрд грн (оновлено)

Правоохоронці затримали українського бізнесмена Віталія Кропачова.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними журналістів, Кропачов міг завдати державі шкоди на 2 млрд грн через махінації у вугільній сфері. Бізнесмен нібито проводив їх через підконтрольне підприємство та посадовців Міненерго.

Довідково. Віталій Кропачов є власником групи компаній «Укрдонінвест», що займаються видобутком газу та вугільним бізнесом. Крім того, бізнесмен має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях, а також у медіа.

Кропачова підозрювали у причетності до схеми з встановлення контролю за державними закупівлями «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» та «Шахтоуправління Південнодонбаське №1».

ОНОВЛЕНО о 16:55:

ДБР та Нацполіція затримали фактичного власника ТОВ «Краснолиманське», що входить до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест» Віталія Кропачова. Його звинувачують у нанесення державі 2,2 млрд грн збитків на махінаціях у вугільній сфері.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що фігурант завдав збитків через керівництво свого підприємства та службових осіб Міненерго та Державної податкової служби.

За оперативною інформацією, український мільярдер привласнив активи сина експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

За даними слідства, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства ДП «ВК «Краснолиманська».

Уточнюється, що держпідприємство залежне від ТОВ «Краснолиманське», оскільки не може проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які видобувались товариством.

Слідчі встановили, що бізнесмен вирішив намагався довести держпідприємство до банкрутства через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами.

Наголошується, що згідно з його схемою, всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування «нульової» ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. Водночас товариство користувалось обладнанням державного підприємства.

«У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих “пільг”, натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна», – йдеться у повідомленні ДБР.

Уточнюється, що слідство задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування:

встановлено факт неправомірного застосування ТОВ «Краснолиманське» у період з 1 січня 2022 року по 31 серпня 2023 року податкової пільги – застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75,105 млн грн;

члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів на суму 2,194 млрд грн;

керівництво підприємства у період з 1 січня 2022 по 30 вересня 2023 рр. не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ «Краснолиманське» на понад 1 млрд грн, через що держпідприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість за вказаний період на суму 169,938 млн грн.

станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1,124 млрд грн.

Окрім цього, слідство встановило, що службові особи ТОВ «Краснолиманське», за вказівкою власника, у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже 1 млрд грн.

Уточнюється, що про підозру повідомлено бенефіціарному власникові ТОВ «Краснолиманське», управителю фінансами бізнесмена, директору ТОВ «Краснолиманське» та головному бухгалтеру ТОВ «Краснолиманське».

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що компанія з групи «Укрдонінвест» Віталія Кропачова купує спецдозвіл на користування родовищем кам’яного вугілля на Донеччині. ТОВ «Краснолиманське» купує спецдозвіл на користування надрами – Шахтоділянка №1 у м. Мирноград, Красноармійський (Покровський) р-н, Донецька обл..