Бюро економічних розслідувань (БЕБ) розслідує два кримінальних провадження, пов'язані з придбанням інвестиційною компанією Dragon Capital Томаша Фіали львівського ТРЦ Victoria Gardens.
Про це повідомила сама компанія Dragon Capital.
Dragon Capital купила в турецького власника корпоративні права ТОВ «Фенікс-Капітал», якому належав ТРЦ Victoria Gardens, у березні 2018 року. Згодом актив був переоформлений на ТОВ «Європоліс проперті холдінг».
Зараз БЕБ перевіряє, чи були повністю сплачені податки під час операції між «Фенікс-Капітал» і «Європоліс проперті холдінг».
Претензії виникли відразу у двох територіальних управлінь БЕБ – у Києві та Львові. Обидва кримінальні провадження, за інформацією Dragon Capital, були відкриті ще 2017 року, тобто до того, як компанія стала власницею Victoria Gardens.
Dragon Capital вважає, що дублювання роботи детективів БЕБ та втягування компанії в «історичні» кримінальні провадження є формою тиску на бізнес.
«Ми вважаємо, що ці дії не є обґрунтованими та мають на меті чинити тиск на Dragon Capital», – заявила компанія.
ОНОВЛЕНО:
У БЕБ повідомили, що інформація, заявлена Dragon Capital, не відповідає дійсності.
«Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього 29 лютого 2024 року кримінальне провадження було закрито.
Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – зазначене кримінальне провадження у травні цього року, в порядку визначення підслідності, прокуратурою було скеровано до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених у матеріалах кримінального провадження даних детективами було направлено запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження», – поінформували в Бюро.
Dragon Capital також пояснила, що Victoria Gardens переоформили на ТОВ «Європоліс проперті холдінг» для додаткового юридичного захисту від спроб рейдерського захоплення, від якого відбивалися як попередній власник, так і новий.
ТОВ «Європоліс проперті холдінг» (поточний власник ТРЦ Victoria Gardens) почало сплачувати ПДВ з оренди з лютого 2021 року. Зараз це приблизно 9 млн грн на місяць.
За результатами 2023 року ТОВ вперше стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за I квартал 2024 року – 12 млн грн
Бекграунд. Victoria Gardens – один із найбільших торгово-розважальних комплексів на Заході України, розташований у Львові.
Його відкрили 2016 року, а з березня 2018-го Victoria Gardens знаходиться під управлінням Dragon Capital Property Management. Загальна площа комплексу становить 99 144,9 кв. м, орендна – 49 825,5 кв. м.