Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерували до суду справу злочинної організації, яка завдала місцеві громаді Одеси збитків на суму 689 млн грн. У справі 11 обвинувачених, зокрема чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Також серед обвинувачених:
Ймовірний керівник злочинної організації переховується від слідства за кордоном.
Земельні ділянки територіальної громади передавались в оренду в обхід конкурсу виключно наперед узгодженим товариствам-забудовникам. Забудовники сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.
«Злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми, – зазначили в НАБУ. – Вербовка нових членів злочинної організації здійснювалась із застосуванням поліграфу. Під час перевірки на ньому, зокрема, ставили запитання про належність або співробітництво з правоохоронними органами». Спілкувалися учасники схеми через засоби захищеного зв’язку, зустрічалися у приміщеннях із посиленими заходами безпеки.
Упродовж 2016–2019 років через дії злочинної організації громада втратила шість земельних ділянок площею 15,9 га. Крім того, посадовці Одеської мерії переплатили 131 млн грн під час купівлі нежитлової нерухомості на ділянці, яку нібито планували використати для розширення кладовища.
Учасників схеми викрили у жовтні 2021 року. У серпні 2023 року слідство у справі завершили. Ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту тривало до грудня 2024 року.