Після повалення режиму Башара Асада в Сирії правозахисники по всьому світу шукають мільярди доларів як готівкою, так і активами, які його сім'я приховувала за пів століття деспотичного правління, пише The Wall Street Journal.
Знайдене й конфісковане майно може бути використано для компенсації збитків, завданих сирійському народу.
«Активи режиму будуть шукати по всьому світу, – пояснює Ендрю Таблер, колишній чиновник Білого дому, який відстежував активи Асадів під час розробки американських санкцій. – До революції вони мали багато часу, щоб відмивати свої гроші. Вони завжди мали план «Б», і тепер вони добре підготовлені до вигнання».
Оцінити всі статки Асадів складно. Держдепартамент 2022 року припускав, що бізнес та інші їхні активи можуть коштувати від $1 млрд до $12 млрд. Частину цього вдалося заморозити.
За даними WSJ, активи за кордоном розподілені між членами сім'ї так:
* Аніса та Мохаммад Махлуф (мати та дядько Башара Асада) – рахунки у банку Credit Suisse у Швейцарії;
* Ріфат Асад (дядько Башара) – нерухомість у Франції на суму близько 90 млн євро, вже конфіскована;
* Рамі Махлуф (двоюрідний брат Башара) – купівля готелів і франшизи Buddha Bar у Відні (більше не володіє); нерухомість у Румунії; приватний літак у Дубаї вартістю $43 млн та інші активи; 18 рахунків у філіях HSBC на Кайманових і Британських Віргінських островах;
* Хафез Махлуф (ще один двоюрідний брат Башара) – нерухомість у москві вартістю $22,3 млн.
У Сирії:
* Рамі Махлуф – контроль над оператором мобільного зв'язку Syriatel, володів часткою в авіакомпанії Cham Wings, 50% акцій Cham Holding, контракти на управління магазинами duty-free (втрачені після 2020 року);
* Аніса та Мохаммад Махлуф – доходи від імпорту тютюну, управління Real Estate Bank і партнерство з компанією з виробництва нафтопродуктів Al Furat Petroleum;
* Махер Асад (молодший брат Башара) – організація наркоторгівлі (продаж каптагону).
У 2019 році суд у Парижі конфіскував майно Ріфата Асада – дядька Башара Асада, який брав участь у жорстокому придушенні повстання 1982 року. Йшлося про власність вартістю 90 млн євро. Суд ухвалив, що активи було одержано внаслідок організованого відмивання викрадених державних грошей.
Клан Махлуфів, який виступав гарантом режиму Асадів, – родичі Башара Асада по материнській лінії – також грав значну роль в управлінні країною. Ще один його дядько Мохаммад Махлуф був відповідальним за прибуткову в країні монополію на імпорт тютюну, пише WSJ.
Ще одним каналом для збагачення був будівельний сектор.
Після того як Башар Асад став президентом у 2000 році, дядько Мохаммад Махлуф передав управління своєю бізнес-імперією синові Рамі. Той став «головним фінансистом режиму», який контролював різноманітні та стратегічно важливі галузі: банківську сферу, ЗМІ, салони duty-free, авіалінії та телекомунікації. За даними Держдепартаменту США, особистий капітал Рамі Махлуфа сягав $10 млрд.
Сім'я Махлуфів скупила нерухомість у Дубаї вартістю $3,9 млрд і вклала 20 млн євро в покупку бутік-готелів у Відні. Вони також придбали франшизу, пов'язану з Buddha Bar. Ця інформація стала відома із заяви Рамі Махлуфа на здобуття австрійського громадянства.
Згідно з розслідуванням антикорупційної організації Global Witness, проведеного 2019 року, члени сім'ї Махлуфів також володіли нерухомістю в «Москва-сіті» на $40 млн.
З початком громадянської війни в Сирії 2011 року для сім'ї Асада відкрилися нові можливості: молодший брат Башара Махер Асад став командувачем Четвертої бронетанкової дивізії Сирії, яка займалася контрабандою наркотику каптагон в інші країни Близького Сходу, стверджував Держдепартамент.
За оцінкою Обсерваторії політичних та економічних мереж, сирійської та арабської дослідницької організації, яка відстежує торгівлю каптагоном, з 2020 до 2022 року це приносило в середньому близько $2,4 млрд щороку.
Повстанці, які скинули Асада й зараз створюють тимчасовий уряд у Сирії, заявили, що заборонять наркотрафік і опублікували відеоматеріали з виявленими промисловими партіями каптагону. Частина перебувала на об'єктах, підконтрольних Махеру Асаду, уточнює WSJ.
За словами колишнього співробітника європейської розвідки та радника колишньої сирійської влади, Махер Асад купував нерухомість за кордоном ще до початку громадянської війни. Серед його активів – чайна плантація в Аргентині.
У 2020 році між Асадом і сім'єю Махлуфів сталася сварка, і Рамі (двоюрідний брат) був «публічно відсторонений». Його активи взяла під контроль дружина Башара – Астма Асад. Вона передала ці ресурси своїм соратникам, забезпечивши їх перерозподіл на користь довірених осіб.
Бекграунд. За інформацією FT, Башар Асад вивіз до росії дві тонни доларів і євро готівкою. Кошти виводилися з центробанку, у країні в той період спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти.