Національний банк визнав небездоганною репутацію ТОВ «ФК «Капітал джірінг» і ТОВ «ФК «Фінуніверсал» та їхніх власників через зв'язки з росією.
Відповідне рішення регулятор ухвалив 16 грудня, повідомила пресслужба.
Держоргани спеціального призначення підтвердили факти наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Капітал джірінг» Дмитра Мурахвера податкового резидентства російської федерації та наявності у власника істотної участі ТОВ «ФК «Фінуніверсал» Віталія Кропачова громадянства російської федерації.
Згідно з чинним законодавством наявність у власників громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою небездоганної ділової репутації їх та їхніх фінкомпаній. Крім того, власники надали Нацбанку недостовірну інформацію – ще одна ознака небездоганної ділової репутації.
«Національний банк надалі здійснюватиме щодо ТОВ «ФК «Капітал джірінг» та ТОВ «ФК «Фінуніверсал» дії, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною», – повідомив регулятор.
У 2020 році Bihus.info з'ясували, що Дмитро Мурахвер володіє кількома готелями в окупованому Криму і мережею продуктових супермаркетів на Донбасі, захоплених у період російської окупації.
Щодо Віталія Кропачова – він є власником групи компаній «Укрдонінвест», яка займається видобутком та торгівлею газом та вугіллям. У 2022 році бізнесмен купив компанію ТОВ «Корона санрайс», якій належить цифрова ліцензія 4-го каналу. Сам канал на початку того ж таки 2022-го купив нардеп Олексій Ковальов. Депутат на початку повномасштабного вторгнення поїхав у Голу Пристань та перейшов на сторону ворога. Наприкінці серпня 2022 року Ковальова вбили.
Кропачова у травні 2024 року затримало ДБР. Його звинувачують у нанесення державі 2,2 млрд грн збитків на махінаціях у вугільній сфері.