Правоохоронці викрили підпільне онлайн-казино у Дніпрі із щорічним обігом понад $50 млн. Воно належало сину підсанкційного бізнесмена-втікача.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, казино надавало послуги азартних ігор із використанням криптовалют. Понад 120 осіб було залучено до його роботи. Вони виконували функції менеджерів, круп’є та адміністраторів.
Під час обшуків було зафіксовано факти злочинної діяльності в режимі онлайн і вилучено гральне обладнання, електронні носії, мобільні пристрої, чорнові записи та інші докази. Виявлено схеми виведення коштів у тіньовий обіг за допомогою криптовалютних операцій.
Попередньо встановлено, що бізнес приносив організаторам понад $5 млн щомісяця.
Наразі слідчі готують клопотання до суду про арешт вилученого майна, визначають повне коло причетних осіб і незаконно отриманий прибуток. Триває досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька підозрюють у відмиванні російських грошей, він не визнає себе винним.