Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті, є громадяни росії.
Затриманому повідомили про підозру в пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
Документально підтверджені зв’язки онлайн-казино з представниками рф, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлені фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету росії та підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України, йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи в такий спосіб бюджет ворога.
Як стверджують правоохоронці, особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення росіян здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво».
Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території рф та на російських вебресурсах.
Довідково.
За даними YouControl, Ігор Зотько є засновником і бенефіціаром ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» та ТОВ «ФК «Єдиний простір». Остання компанія займалася проведенням платежів у застосунку «Дія» та одержувала із цього комісію, проте нещодавно застосунок повністю замінив компанію Зотька на державний «Укргазбанк».
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що керівництво онлайн-казино Pin-Up підозрюють у пособництві росії. Пов'язані з компанією особи фінансують так звані «лнр» та «сво».