Детективи Бюро економічної безпеки у Києві наклали арешт на комплекс площею понад 6700 кв. м у центрі столиці, а також на 291 млн грн на рахунках товариства, яке контролює підсанкційний олігарх.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що підприємець і колишній народний депутат наразі переховується за кордоном, оскільки раніше його було оголошено в міжнародний розшук. Крім того, до нього застосовано санкції відповідно до рішення РНБО України. Попри це олігарх продовжив господарську діяльність в Україні.
За даними детективів, для обходу санкцій і легалізації майна він організував перереєстрацію майнових прав на підконтрольні товариства.
Зокрема, щоб зберегти контроль над майновим комплексом та уникнути конфіскації, екснардеп залучив колишніх топменеджерів його збанкрутілого банку. Переоформивши у такий спосіб майно, він намагався залишити його у своєму фактичному володінні.
Щоб зберегти майно для подальшої передачі в державну власність, БЕБ наклало на нього арешт. Досудове розслідування триває.
Правоохоронці не уточнюють імені підсанкційного олігарха, але за даними ЕП, йдеться про Костянтина Жеваго.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало конкурсні процедури з відбору управителів та оцінювачів для арештованих активів відомого олігарха.