Національний банк у травні оштрафував шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів та валютного законодавства.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Найбільший штраф – 90,7 млн грн за неналежну організацію та проведення фінансового моніторингу отримала компанія «НоваПей» – платіжний сервіс «Нової пошти».
Компанія такоє отримала від НБУ два письмові застереження про недостатні заходи належної перевірки клієнтів, повʼязаних із політично значущими особами, ненадання повної інформації про отримувача під час платіжних операцій, а також здійснення транскордонних валютних переказів без відповідної ліцензії НБУ.
У «НоваПей» заявили, що сплатять штраф «вчасно у повному обсязі» та не будуть його оскаржувати, пише Інтерфакс Україна посилаючись на пресслужбу фінансового сервісу.
Там зазначили, що більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів. «Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор», – підкреслили в компанії.
НБУ також оштрафував Укрсиббанк на 2 млн грн, а ТАСкомбанк на 11 млн грн зокрема за неналежну перевірку клієнтів. Окрім того, ТАСкомбанк отримав письмове застереження через неналежне виконання обов’язку щодо своєчасного та повного подання достовірної інформації і/або документів.
ТОВ «ПрофітГід» отримав штраф у розмірі 6,4 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, у тому числі за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу; ПТ «Ломбард Парус» – 799 000 грн; ТОВ «Стар Файненс Груп» та «Є Гроші» – по 595 000 грн; «Ліберті Фінанс» – 17 000 грн.