Нацбанк розширив підстави щодо проведення позапланових перевірок банків

Національний банк запровадив зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться, зокрема, про контроль за дотриманням банками вимог щодо касових операцій, інкасації грошей, перевезення валютних цінностей і захисту приміщень.

У пресслужбі зазначили, що зміни стосуються як планових, так і позапланових виїзних перевірок.

Основними змінами, визначеними Нацбанком, є таке:

• уточнено порядок повідомлення про перевірки;
• дозволено створювати під час перевірки документи як у паперовій, так і в електронній формі, а також використовувати відео з камер спостереження;
• визначено, яку інформацію обов’язково мають містити документи перевірки;
• встановлено чіткі правила доступу інспекторів до необхідної документації;
• розширено підстави для позапланових перевірок, зокрема якщо банк визнано проблемним;
• уточнено процедуру складання актів про недопуск або перешкоджання перевірці.

У НБУ розповіли, що новий порядок має поліпшити організацію перевірок банків на всіх етапах – від планування до можливого застосування заходів впливу.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів. Відповідне рішення ухвалили 23 червня.