Державна податкова служба України викрила сім торговельних мереж, які застосовували схему ухилення від сплати податків, штучно роздрібнюючи свою діяльність між сотнями ФОПів. У результаті таких дій бюджет втратив 668,5 млн грн податку на додану вартість.
Про це повідомляє в. о. голови Державної податкої служби Леся Карнаух.
Схема охоплювала шість мереж, що спеціалізуються на продажі побутової техніки та електроніки, а також одну мережу з реалізації жіночого одягу та взуття. Юридичні особи формально передавали операційну діяльність на десятки фізичних осіб-підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування. Загалом податкова виявила 491 пов’язаний між собою ФОП із сукупним доходом понад 4 млрд грн.
Попри зовнішню незалежність, аналітичні дослідження та перевірки виявили численні зв’язки між підприємцями: вони користувалися тими самим IP-адресами, працювали на одних торгових майданчиках, мали спільні адреси реєстрації, використовували одну торгову марку та навіть залучали одних працівників.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що директору компанії – постачальника електроенергії повідомлено про підозру в заволодінні коштами «Київпастрансу». Через приховане зниження тарифів столичне КП переплатило понад 11 млн грн.