НБУ оштрафував банк і п'ять небанківських фінустанов

Національний банк України в липні 2025 року оштрафував АКБ «Індустріалбанк» і п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У пресслужбі зазначили, що регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до таких фінустанов:

• Індустріалбанк» – штраф на загальну суму 800 000 грн;
• ТОВ «Лінеура Україна» – 9,63 млн грн штрафу;
• ТОВ «ФК «Маре» – 595 000 грн штрафу;
• ТОВ «ФК «Мідл» – 340 000 грн штрафу;
• ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 170 000 грн;
• ТОВ «Мілоан» – 51 000 грн штрафу.

Окрім того, Нацбанк письмово застеріг «Укрпошту» щодо неефективного управління ризиками.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що віртуальні активи не стануть платіжним засобом в Україні. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що гривня залишатиметься єдиною законною валютою, а використання криптовалют у розрахунках – неприйнятне для регулятора.