Міністерство юстиції США вилучить 127 271 біткоїн на суму близько $15 млрд, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Це буде найбільша конфіскація в історії відомства.
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту США.
За версією слідства, ці кошти – прибутки від масштабного інвестиційного шахрайства з криптовалютою.
Біткоїни були вилучені у справі проти Чен Чжі (він же Вінсент), засновника камбоджійського конгломерату Prince Holding Group.
Йому інкримінують створення мережі таборів, де людей проти їхньої волі змушували долучатися до шахрайських схем інвестування у криптовалюту. Жертвами були люди по всьому світу, зокрема й у Сполучених Штатах, які втратили мільярди доларів.
За даними слідства, злочинна група використовувала складні техніки відмивання отриманої криптовалюти, коли великі суми біткоїнів розбивалися на десятки адрес, а потім знову консолідувалися, щоб приховати походження. Частина вкрадених грошей трималася на біржах або конвертувалася у фіатну валюту, але значна сума – понад 127 000 біткоїнів – зберігалася в особистих гаманцях підозрюваного.
США подали цивільний позов про офіційну конфіскацію цих активів.
Головний обвинувачений на цей час перебуває на волі. У разі встановлення вини йому загрожує до 40 років позбавлення волі.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що росія використовує криптовалюту для фінансування диверсій по всьому ЄС. Польські спецслужби також підтверджують, що росія використовує «тіньовий» флот для запуску дронів.