Національний банк не погоджується з рішенням Київського окружного адміністративного суду від 16 липня 2025 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 20 січня 2026 року, якими було визнано протиправним і скасовано рішення регулятора про застосування штрафу до Міжнародного інвестиційного банку (АТ «МІБ»). Регулятор має намір оскаржити ці рішення в касаційному порядку у визначений законом строк.
Про це йдеться на сайті регулятора.
У березні 2025 року НБУ застосував до банку штраф у розмірі 20,5 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Зокрема, регулятор вказував на:
Довідково.
За даними Mind, ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» працює в Україні з 2008 року.
За розміром активів банк посідає 34-те місце серед українських банків, а в рейтингу життєздатності Mind – 32-ге. За перше півріччя 2022 року банк звітував про збиток у 12,7 млн грн та входив до перечня збиткових українських банків. За цей же період прибуток банку становив 4,8 млн грн. За результатами 2023 року прибуток банку був 10 млн грн.
Засновниками банку є ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал» (59,98%), Ігор Кононенко (14,92%), ТОВ «Прайм Інвестментс» (9,92%) та Олег Зімін (9,90%). Кінцевим бенефіціарним власником банку є Петро Порошенко. Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує захист коштів вкладників.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що НБУ виписав мільйонні штрафи банкам: МІБ, Таскомбанк та Ощадбанк. Загальна сума санкцій перевищила 30 млн грн.