Приватне підприємство, яке отримало понад 2,5 млрд грн на ремонт військової техніки для ЗСУ, «відмило» понад пів мільярда гривень через мережу фіктивних компаній.
Схему викрила Національна поліція.
Правоохоронці встановили понад 40 фіктивних підприємств, які обслуговують конвертцентр. Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії».
Також серед засновників цих компаній вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими.
Поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» – від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми – керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством і конвертцентром, а також бухгалтерці групи було повідомлено про підозру.
Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки намагалися залякати слідчого та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували $2000.
За висновками судово-економічних експертиз, через мінімізацію податків держава зазнала 100 млн грн, а підрядник по оборонних контрактах «відмив» через конвертаційний центр майже 580 млн грн.
Правоохоронці вийшли ще нап'ятьох ключових фігурантів схеми. Під час 40 обшуків на Дніпропетровщині вилучено документацію, техніку, елітні авто та близько 2 млн грн готівкою.
Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них п'ятьох затримали у процесуальному порядку.
Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних, проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами.